Geldwäsche

Wir übernehmen alle Aufgaben im Bereich Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierungsprävention für Sie, wie zum Beispiel:
  • Identitätsfeststellung und Kontrolle der Ausweise auf Echtheitsmerkmale
  • Feststellung wirtschaftlicher Eigentümer
  • Verdachtsmeldungen
  • Analyse der Transaktionen auf Verdachtsmomente/suspekte Transaktionen
  • Mittelherkunftskontrollen
  • Überprüfung der PEP/RCA-Eigenschaft eines Kunden (Politisch exponierte Personen, Relatives or close associates)
  • Know your customer
  • Erstellung von Arbeitsrichtlinien 
  • Übernahme der Todos, zu denen selbst kleine Gewerbebetriebe verpflichtet sind.
  • Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen bei Barzahlungen von Kunden 
  • Durchführung von auf Ihr Unternehmen abgestimmte Präsenzschulungen im Bereich Personalwesen, Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierungsprävention und Compliance
  • Kommunikation mit den Behörden
  • Meldungen an die FIU
  • Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden