Wir übernehmen alle Aufgaben im Bereich Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierungsprävention für Sie, wie zum Beispiel:
- Identitätsfeststellung und Kontrolle der Ausweise auf Echtheitsmerkmale
- Feststellung wirtschaftlicher Eigentümer
- Verdachtsmeldungen
- Analyse der Transaktionen auf Verdachtsmomente/suspekte Transaktionen
- Mittelherkunftskontrollen
- Überprüfung der PEP/RCA-Eigenschaft eines Kunden (Politisch exponierte Personen, Relatives or close associates)
- Know your customer
- Erstellung von Arbeitsrichtlinien
- Übernahme der Todos, zu denen selbst kleine Gewerbebetriebe verpflichtet sind.
- Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen bei Barzahlungen von Kunden
- Durchführung von auf Ihr Unternehmen abgestimmte Präsenzschulungen im Bereich Personalwesen, Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierungsprävention und Compliance
- Kommunikation mit den Behörden
- Meldungen an die FIU
- Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden